SERVICIOS
Expertos en Cumplimiento: La Visión Sistémica de CKC
En CKC trabajamos con los más altos estándares de calidad para determinar el grado de cumplimiento de nuestros clientes con las normativas aplicables. Contamos con expertos con amplia experiencia en diversas áreas del ecosistema tecnológico, procesos operativos de negocio, cumplimiento y riesgo, lo que nos permite tener una visión sistémica en nuestras revisiones.
Auditorías Banco de México:
SPEI, SPID, BDT
Nuestros auditores se encargarán de realizar una revisión de cumplimiento acorde a las circulares respectivas emitidas por Banco de México® para SPEI®, SPEI® Ampliado, SPID® y BDT.
Auditorías Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): PLD/FT
Ofrecemos un servicio integral de auditoría de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) que evalúa la eficacia de los controles internos, identifica vulnerabilidades y verifica el cumplimiento de la normativa emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de valores (CNBV).
Auditorías INDEVAL: Evaluación de cumplimiento
Nuestros auditores se encargarán de realizar una revisión de cumplimiento mediante el análisis de requisitos de seguridad informática y gestión del riesgo operacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º, Fracción II del reglamento interior del INDEVAL.
Auditorías TICSI
Realizamos auditorías especializadas en Controles Generales de TI, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio, alineadas con estándares internacionales tales como ISO 27001, ISO 22301, ISO 31000, Cobit. Evaluamos la eficacia de los controles internos, asegurando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información crítica. Nuestro enfoque incluye la revisión de políticas, procedimientos y tecnologías, garantizando el cumplimiento normativo y la resiliencia operativa. Ayudamos a su organización a identificar y mitigar riesgos, fortaleciendo su postura de seguridad y asegurando la continuidad de sus operaciones ante posibles interrupciones.
Próximamente: Auditoría SWIFT
Estamos en proceso de ampliar nuestra oferta de servicios especializados en cumplimiento y seguridad financiera. Próximamente, ofreceremos auditorías enfocadas en los estándares y controles de SWIFT, ayudando a las organizaciones a fortalecer su infraestructura y cumplir con las exigencias regulatorias internacionales. Manténgase atento para conocer más sobre esta nueva oferta, que estará disponible muy pronto.